Justicia y AFA
Procesan a "Chiqui" Tapia en la misma causa que al dueño de Sur Finanzas
Este ángulo destaca la implicación directa del presidente de la AFA en la investigación por lavado de dinero. Se basa en la información que indica que Claudio Tapia está procesado por evasión en la misma causa que Ariel Vallejo.
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, fue detenido por orden del juez federal Tomás Rodríguez Ponte en una causa que investiga lavado de activos y evasión tributaria. En el mismo expediente, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, se encuentra procesado por evasión.
La detención de Vallejo se produjo luego de que el magistrado revocara su excarcelación, al detectar que el empresario incumplió las condiciones impuestas para su libertad. El juez Rodríguez Ponte señaló que Vallejo no se presentó mensualmente ante la Policía Federal, no informó cambios de domicilio y no entregó la totalidad de los vehículos que tenía en carácter de depositario judicial. Incluso, al intentar notificarlo en el barrio cerrado que había declarado, se constató que no residía allí desde hacía un año, y un domicilio posterior en Banfield tampoco resultó ser su residencia. El magistrado consideró que estas omisiones no eran meros descuidos formales, sino que dificultaban el control judicial sobre el imputado.
La investigación judicial apunta a una presunta asociación ilícita liderada por Vallejo, dedicada al lavado de activos agravado y a la evasión fiscal, con un perjuicio estimado en 12.700 millones de pesos. Se sostiene que Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, habrían conformado una estructura de sociedades para dar apariencia legítima a dinero de origen ilícito. Este dinero provendría de la compra y venta de moneda extranjera por fuera de las normas que regulan ese mercado. La maniobra incluiría la utilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de empleados, familiares, allegados y terceros, cuyos movimientos no se correspondían con sus actividades o ingresos. Se detectó la compra de inmuebles y vehículos de alta gama pagados en efectivo a través de sociedades que no registraban actividad ni cuentas bancarias, como la adquisición de una propiedad en Canning por 500.000 dólares en efectivo.
La causa se amplió con la citación a declaración indagatoria de veintiún personas físicas y diecisiete sociedades comerciales. Entre los imputados principales figura Graciela Beatriz Vallejo, madre del empresario, quien aparece como titular mayoritaria de empresas utilizadas para la compra masiva de bienes. La organización habría utilizado a personas de bajos recursos y monotributistas de las categorías más bajas para figurar como titulares de cuentas por las que circulaban sumas millonarias; en un caso, un usuario no inscripto llegó a mover más de 39.000 millones de pesos. Los delitos imputados a Vallejo son asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, y lavado de activos agravado por habitualidad y por haber sido cometido por miembros de una asociación.
